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起底倒賣“黑卡”利益鏈條

2019年12月04日 07:52   來源:法制日報   
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  起底倒賣“黑卡”利益鏈條

  廣東五華破獲3起涉嫌侵犯公民個人信息案

  □ 本報記者  鄧新建 鄧君

  □ 本報通訊員 魏清芳

  免費實名開通手機卡就有禮品相送,開的卡越多禮品越多,即使開卡失敗仍能領到禮品……日前,隨著3起涉嫌侵犯公民個人信息案件偵查終結,倒賣“黑卡”犯罪鏈條浮出水面。

  從立案偵查到追蹤倒賣的利益鏈條,廣東省梅州市五華縣公安局抽調警力,兵分多路跨區域抓捕涉案人員,輾轉多地調查取證,苦心經營100余天。目前,這3起案件中的13名犯罪嫌疑人已經被移送檢察機關審查起訴。

  2019年8月,五華縣公安局網警大隊民警從一起詐騙案件涉案人員的手機號碼著手,經過近半個月的甄別比對,挖出一條買賣“黑卡”的重要線索。8月14日,上級公安機關移送來兩條涉嫌侵犯公民個人信息的線索,指派由五華警方立案偵查。廣東省公安廳將此列為“颶風132號”集群戰役之一。

  經初查,這兩條線索與五華縣公安局網警大隊挖出的線索一樣,都與“黑卡”有著千絲萬縷的聯系,且符合立案條件。根據初查情況,五華警方決定對梁某根等人侵犯公民個人信息案、楊某等人侵犯公民個人信息案和張某偉等人侵犯公民個人信息案進行立案偵查。

  在上級公安機關有關警種的大力支持下,專案組依托智慧新警務的偵查優勢,經過數日連續奮戰,抽絲剝繭追蹤隱秘的倒賣“黑卡”的利益鏈條,并充分掌握了相關涉案人員的作案手段和活動軌跡。

  8月19日,抓捕時機逐漸成熟,五華縣公安局集結優勢警力100多人兵分兩路,從山區五華出發奔赴300公里外的深圳和廣州兩地。

  抵達深圳和廣州后,為確保抓捕行動萬無一失,各抓捕小組隊員開展化裝偵查,直接工作到次日凌晨時分。綜合各小組反饋的實地摸查情況,專案組最后決定將抓捕行動時間定在8月20日上午。

  赴深圳的抓捕組在深圳警方的協助下,在龍華區抓獲梁某根和在福田區抓獲陳某平、邱某燕、邱某旋、蔡某賢,趙某旭等人。與此同時,赴廣州的抓捕組在當地警方的支持下,先后抓獲涉案人員唐某奇、張某偉,陳某、曾某琴、楊某等人。落網人員當天悉數被押解回五華受審。

  此次抓捕行動,共抓獲犯罪嫌疑人18人,現場查扣涉案手機56部,電腦18臺,“貓池”2套,工商執照1套,銀行卡102張,手機卡11291張。

  繼8月20日統一行動抓獲18名涉案人員外,經深挖擴線,專案組民警又在廣東省內多地抓獲犯罪嫌疑人蔡某賢、李某沖等6名犯罪嫌疑人。

  據李某沖交代,2019年1月至3月間,他組建了一個“地推”的團隊,在農村人員比較集中的地方擺攤,準備面條、大米和食用油等物品,以此吸引老人家攜帶身份證來開手機卡,開的卡越多,禮物價值就越高。來辦卡的基本都是中老年人,看到有禮物送才來辦卡,而辦完后基本上都不會要卡,他收起來后再按照同案人陳某發送的地址郵寄出去,從中牟利。

  這些“黑卡”最后會流向何方?在梁某根等人侵犯公民個人信息一案中,警方查明,犯罪嫌疑人邱某燕主要是從梁某根、陳某平和蔡某賢手中收購“黑卡”,邱某燕買來的“黑卡”部分給了胞姐邱某旋,邱某旋手中的10多張卡則最后流向了鐘某航。

  據早前被警方抓獲歸案的犯罪嫌疑人鐘某航交代,2018年年底以來,其從微信名“邱邱”(即邱某旋)手中購買了10多張“黑卡”,起初是用來打電話幫人催債,后來經朋友介紹幫廣州某某技工學校招生,負責打電話給學生家長,招錄1人得1000元提成。

  辦案民警介紹,這些“黑卡”大多是通過網絡交易被銷往全省各地甚至省外,購買“黑卡”有的是用來倒賣賺差價,有的被用于電信詐騙或網絡賭博等非法活動,還有的被用于注冊游戲平臺App、注冊QQ或微信賬號等從中非法獲利。

  這3起案件中,犯罪嫌疑人陳某是關鍵人物之一。他曾經在廣州市花都區開店賣手機,了解到業內的店鋪需要完成通訊公司一定的開卡任務。于是,他找朋友成立了“地推”團隊,到各個小區擺攤推銷手機空白卡進行實名認證登記,幫助他人完成“開卡沖量”業務,從中賺取傭金。

  2018年底,想要“來錢更快”的陳某又做起了“地推”團伙與通訊店之間的中介。陳某的“地推”合作伙伴之一李某沖交代,他組建的團隊每開一張手機卡可以得到20元至45元不等的傭金,幫陳某做“地推”期間總共賺了約8萬元。

  犯罪嫌疑人邱某燕和邱某旋是親姐妹。邱某燕交代,起初自己在微信朋友圈發布銷售手機卡的信息,一些需要購買的人看到其發布的信息以后就主動添加微信好友聯系,從2018年12月起從事售賣已實名認證的手機卡活動。

  2019年5月左右,姐姐邱某旋也加入進來,從中非法牟利。

  辦案民警介紹,落網的24名涉案人員中,除了13人被移送檢察機關審查起訴之外,另有4人被作出行政處罰,其他涉案人員被采取取保候審措施。

(責任編輯:佟明彪)





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